Solicitação de ressarcimento de valores transacionados para atividade ilícita (site de apostas clandestino) via SANTS SCD.
Não respondida
Guarapuava - PR
19/01/2026 às 20:23
ID: 238167199
À Diretoria de Compliance da SANTS SCD,
Notificante: ***** CPF: *****
Venho formalizar notificação extrajudicial exigindo o ressarcimento de valores transacionados através desta Instituição Financeira para atividade ilícita.
OS FATOS: A empresa DIGITAL CORE LTDA (CNPJ 64.259.855/0001-14), cliente da SANTS SCD, atua como processadora de pagamentos para o site de apostas clandestino "80game.app".
A IRREGULARIDADE: O referido site não possui licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) e opera ilegalmente no Brasil. Ao processar pagamentos para este operador, a SANTS SCD e sua parceira infringem as normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) do Banco Central.
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO: Solicito o levantamento imediato de todo o histórico de transações e o ESTORNO DA TOTALIDADE (100%) dos valores que transferi para a conta da DIGITAL CORE LTDA sob custódia desta instituição.
Como consumidor diagnosticado com ludopatia e vítima de exploração por site ilegal, não tenho acesso ao extrato completo na plataforma, sendo dever desta instituição financeira apresentar os registros e proceder com a devolução integral.
PRAZO: Aguardo o comprovante do estorno do valor total depositado em até 24 horas.
A ausência de solução amigável resultará em denúncia imediata ao Banco Central (BACEN) e ao COAF, solicitando auditoria nas contas da Digital Core Ltda por movimentação de recursos de jogos de azar não autorizados.
Meus Dados para Devolução (Chave PIX):***** Telefone: *****
Atenciosamente, *****