Binance International

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Canguçu - RS

18/06/2026 às 23:45

ID: 251806073

**Relato dos Fatos**

No final do mês de abril, fui convidado para participar de um grupo de discussão relacionado a negociações quantitativas com inteligência artificial supostamente vinculadas à Binance. Segundo a apresentação realizada no grupo, o projeto estaria sendo conduzido por *****, com auxílio de sua assistente, *****, e teria como objetivo apresentar uma iniciativa de Web3 envolvendo negociação quantitativa com IA da Binance em parceria com a Wallet Onchain no Brasil.

Após a apresentação, a assistente ***** passou a orientar os participantes sobre como configurar a plataforma de negociação integrada à carteira Onchain. Antes de prosseguir, realizei pesquisas sobre ***** e ***** e encontrei informações indicando que ambos fariam parte da equipe da Binance.

Seguindo as orientações recebidas, realizei a abertura de uma carteira na Onchain e a configuração da plataforma de negociação dentro da carteira. Também fui instruído a converter valores em reais para USDC por meio da Binance e a transferi-los para a carteira indicada.

Inicialmente, investi o equivalente a US$ 100. Posteriormente, realizei mais dois aportes: um de US$ 300 e outro de US$ 780. Os rendimentos obtidos nas negociações eram resgatados diariamente da plataforma e creditados na carteira Onchain, o que transmitia uma aparência de normalidade e legitimidade ao processo.

Em determinado momento, fui informado de que, para impulsionar o projeto, a Binance estaria promovendo uma campanha de recompensas por meio de um airdrop no valor total de 10 milhões de USDC. Poucos dias depois, fui comunicado de que havia sido contemplado com uma recompensa de 12.000 USDC. Contudo, para resgatar esse valor, foi exigido que eu depositasse 4.500 USDC. Infelizmente, realizei esse depósito.

No dia seguinte, observei que os fundos que estavam alocados em minha carteira Onchain haviam desaparecido. Até então, todos os valores resgatados da plataforma de negociação eram incorporados normalmente ao saldo da carteira. A partir desse momento, porém, os recursos passaram a aparecer apenas na plataforma de negociação, sem possibilidade de movimentação para a carteira.

Ao questionar a situação, fui informado de que eu havia sido incluído em um suposto grupo VIP POL de mineração, que ofereceria ganhos diários dobrados. Segundo a explicação fornecida, meus recursos ficariam bloqueados por 10 dias, e somente após esse período eu poderia resgatar tanto o capital investido quanto os rendimentos acumulados para a carteira Onchain.

O procedimento me pareceu incomum e suspeito. Após o término dos 10 dias, solicitei a liberação dos meus fundos. Entretanto, fui informado de que, para efetivar a transferência dos recursos da conta de negociação para a carteira Onchain, eu deveria depositar mais 4.600 USDC, supostamente destinados ao pagamento de um imposto de 15% sobre ganho de capital.

Foi nesse momento que passei a desconfiar seriamente da operação, uma vez que, pelo meu entendimento, a responsabilidade pelo recolhimento de tributos é do próprio contribuinte, mediante emissão da guia correspondente, e não por meio de depósito prévio exigido por uma plataforma ou corretora estrangeira.

Diante dos fatos narrados, acredito ter sido vítima de um possível [Editado pelo Reclame Aqui] envolvendo o uso indevido da marca Binance e de plataformas relacionadas a criptoativos. Meu principal objetivo é buscar orientação e medidas que possam possibilitar a recuperação, ao menos, do capital investido.

Anexo a este relato toda a documentação comprobatória disponível, incluindo registros de conversas, comprovantes de depósitos, transferências e demais evidências relacionadas ao caso.