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Reclamar dessa empresa

Feira de Santana - BA

02/09/2022 às 08:16

ID: 149197997

Essa reclamação possui mais de 3 anos e não está mais sendo contabilizada no índice da empresa

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Para: FLASGSHIP IP LTDA (FINTECH)
A/C: Área Responsável

Restituição dos Valores: R$8.*******,00 (Oito mil, oitocentos e vinte reais)

ASSUNTO: [Editado pelo Reclame Aqui] PIX - IRREGULARIDADES, Sete Transferências de Pagamentos via Pix, Restituição dos Valores, conforme MED Banco Central, registrar Ocorrência com Abertura de Notificação para solicitar as Devoluções dos Valores, NÃO resolvido adequadamente, ingressar com AÇÃO JUDICIAL e Pedidos de Restituição dos Valores e Indenização por DANOS MORAIS E MATERIAIS, contra as empresas envolvidas na IRREGULARIDADES.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

- Manifestação 1: Reclamação Ocorrência ******* na Ouvidoria Banco Caixa Econômica Federal, encaminhado E-mail: ******* (Anexos Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Sete Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix, instituição bancária da qual partiu as transações financeiras).

- Manifestação 2: Reclamação Ocorrência para instituição Fintech ASAAS IP SA, encaminhado E-mail: ******* (Anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Seis Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix, Recebidos com Sucesso e associada as empresas, Razões Sociais, CNPJ)

- Manifestação 3: Reclamação Ocorrência para instituição Fintech FLAGSHIP IP LTDA, encaminhado E-mail: *******(Anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Um Comprovante de Transferência de Pagamento via Pix, Recebido com Sucesso e associada as empresas, Razões Sociais, CNPJ).

- Manifestação 4: BNP MINE, suposta empresa, vendedora do produto Mineração de Máquinas, plataforma operando, há meses no Brasil, sem restrições, encaminhado Notificação pelo Site: https://******* (Anexos Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Sete Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix, destinados e recebidos pelas duas Fintechs: ASAAS IP SA e FLAGSHIP IP LTDA e três empresas, Razões Sociais, CNPJ).

- Manifestação 5: Reclamação Ocorrência, encaminhado E-mail para empresa Razão Social: Tendtudo Comércio e Distribuidora Ltda, CNPJ: 44.*******.*******/*******55 (Anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Quatro Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix destinados ao CNPJ).

- Manifestação 6: Reclamação Ocorrência, encaminhado E-mail para empresa Razão Social: Kaex Logística e Distribuidora Ltda, CNPJ: 30.*******.*******/*******22 (Anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Dois Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix, destinados ao CNPJ).

- Manifestação 7: Reclamação Ocorrência, encaminhado E-mail para empresa Razão Social: Wellington Bernardes Souza, CNPJ: 44.*******.*******/*******91 (Anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Um Comprovante de Transferência de Pagamento via Pix, destinados ao CNPJ).

DESCRIÇÃO: Trata-se de [Editado pelo Reclame Aqui], [Editado pelo Reclame Aqui], Consumidor [Editado pelo Reclame Aqui], informo as empresas envolvidas nas IRREGULARIDADES.

1- BNP MINE - suposta empresa e organização com fins lucrativos, detentora dos [Editado pelo Reclame Aqui]S e vendedora do produto Mineração de Máquinas, operando há meses no Brasil, sem restrições, com participações das Fintechs e das três empresas, Razões Sociais, CNPJ.

2- ASAAS IP SA - é uma Fintech, instituição de pagamento, que oferece soluções automatizadas as atividades das empresas, participante do SPI, autorizado pelo Banco Central, associada e Recebedora de Seis Transferências de Pagamentos via Pix com sucesso nas Datas: 10/07/*******, 10/07/*******, 12/07/*******, 12/07/*******, 16/07/*******, 20/07/*******.

3- FLAGSHIP IP LTDA - é uma Fintech, instituição de pagamento, que oferece soluções automatizadas as atividades das empresas, participante do SPI, autorizado pelo Banco Central, associada e Recebedora de Um Pix com sucesso, na Data: 20/07/*******.

4- Banco Caixa Econômica Federal - instituição bancária do qual partiu as Sete Transferências de Pagamentos via Pix, que o Titular tem Conta, fez os pagamentos por Pix da compra do produto Máquinas de Mineração, empresas Recebedoras dos Pagamentos por Pix: ASAAS IP SA e FLAGSHIP IP LTDA, repassa os pagamentos para BNP MINE, que é associadas as Fintechs supracitados, através de Solicitações dos Pagadores: ASAAS IP SA e FLAGSHIP IP LTDA, associadas as empresas, Razões Sociais, CNPJ.

5- TENDTUDO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - a suposta empresa BNP MINE, mineradora de máquinas, operando há meses no Brasil, sem restrições, se utilizava e associada do CNPJ: 44.*******.*******/*******55 Chave Pix Dados do Recebedor com Quatro Pix destinados e recebidos com sucesso, com participações nas irregularidades.

6- KAEX LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - a suposta empresa BNP MINE, mineradora de máquinas, operando há meses no Brasil, sem restrições, se utilizava e associada do CNPJ: 30.*******.*******/*******22 Chave Pix Dados do Recebedor com Dois Pix destinados e recebidos com sucesso, com participações nas irregularidades.

7- WELLINGTON BERNARDES SOUZA - a suposta empresa BNP MINE, mineradora de máquinas, operando há meses no Brasil, sem restrições, se utilizava e associada do CNPJ: 44.*******.*******/*******91 Chave Pix Dados do Recebedor com Um Pix destinado e recebido com sucesso, com participações nas Irregularidades.

Informo as Sete Transferências de Pagamentos via Pix para as Duas Instituições, Primeira Fintech: ASAAS IP SA e Segunda Fintech: FLAGSHIP IP LTDA, consoante descrição, associadas as três empresas Razões Sociais, CNPJ supracitados.

- Quatro Transferências de Pagamentos via Pix para a Instituição ASAAS IP SA, utilizava e associada a primeira Razão Social: Tendtudo Comércio e Distribuidora Ltda, CNPJ: 44.*******.*******/*******55
1 Valor R$60,00 Data: 10/07/******* Horário: 00:15:28
2 Valor R$*******,00 Data: 10/07/******* Horário: 01:14:11
3 Valor R$2.*******,00 Data: 12/07/******* Horário: 17:11:00
4 Valor R$*******,00 Data: 12/07/******* Horário: 23:19:24

- Duas Transferências de Pagamentos via Pix para a Instituição ASAAS IP SA, utilizava e associada a segunda Razão Social: Kaex Logística e Distribuidora Ltda, CNPJ: 30.*******.*******/*******22
1 Valor R$*******,00 Data: 16/07/******* Horário: 15:12:01
2 Valor R$1.*******,00 Data: 20/07/******* Horário: 14:17:35

- Uma Transferência de Pagamento via Pix para a Instituição FLAGSHIP IP LTDA, utilizava e associada a terceira Razão Social: Wellington Bernardes Souza, CNPJ: 44.*******.*******/*******91
1 Valor R$4.*******,00 Data: 20/07/******* Horário: 14:22:04

Vislumbração: Ressarcimento dos Valores, a ser realizado por CADA EMPRESA, das envolvidas nas IRREGULARIDADES, de acordo com a LEI VIGENTE e Bacen.

Objeto: Compra do Produto Mineração de Máquinas, nas Datas: 10/07/*******, 10/07/*******, 12/07/*******, 12/07/*******, 16/07/*******, 20/07/*******, 20/07/*******, Totalizando Valores de R$8.*******,00 (Oito mil, oitocentos e vinte reais), compras realizadas via internet no site: https://******* (com participações das Fintechs e das empresas Razões Sociais, CNPJ supracitados).

Referente: Demanda para TRATATIVA, NÃO resolvido pelas áreas responsáveis, conforme descrição, migração para AÇÃO JUDICIAL (REEMBOLSO dos Valores com Pedido de DANOS MORAIS E MATERIAIS), contra as empresas supramencionadas.

Informo que as Sete Empresas supracitadas foram NOTIFICADAS das IRREGULARIDADES através dos respectivos Canais de Atendimentos.

Seguem em anexos, Boletim de Ocorrência N: 00446481/******* e Quatro Comprovantes de Transferências de Pagamentos via Pix, destinados e recebidos com sucesso, pelas Fintechs e empresas, Razões Sociais, CNPJ)

OBS: Solicito acusar RECEBIMENTO do e-mail encaminhado.
Aguardo RETORNO!

Certo do atendimento e atenção da demanda em questão.
Aguardo retorno com celeridade.

Atenciosamente,
(Editado pelo Reclame AQUI)
Telefone/WhatsApp de contato: (Editado pelo Reclame AQUI)
E-mail: (Editado pelo Reclame AQUI)

COM CÓPIA:

- Banco Central do Brasil - BACEN