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Não respondida
Francisco Morato - SP
02/12/2024 às 17:30
ID: 203457467
Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano
Ver todas Reclamaçõesem por meio desta formalizar a denúncia da empresa Citadel Securities Financeiro Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob o n 57.*******.*******/*******60, em razão de práticas que não condizem com as normas vigentes no direito brasileiro, especialmente no que tange às regras tributárias constitucionais e regulatórias estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Conforme previsto na legislação tributária brasileira, todas as corretoras que operam com ações são obrigadas a reter o Imposto de Renda na fonte no momento em que o investidor solicita o resgate de seus investimentos. No entanto, a empresa mencionada está exigindo que o investidor efetue o pagamento do imposto de renda diretamente a uma conta indicada por eles, sem a devida emissão da Guia de Recolhimento da União (DARF), como exige a legislação tributária.
Além disso, a Citadel Securities está utilizando outras empresas para receber os valores via PIX ou TED, o que levanta sérias suspeitas sobre a regularidade de suas operações financeiras. As empresas envolvidas são:
1. Comercil GPO Ltda CNPJ: 57.*******.*******/*******72
2. KSB Acessórios Eletrônicos Ltda CNPJ: 50.*******.*******/*******05
3. Far Tecnologia e Acessórios Ltda CNPJ: 57.*******.*******/*******20
4. Castle Assessoria Ltda CNPJ: 57.*******.*******/*******46
Todas as empresas citadas possuem registros de CNPJ muito recentes e estão utilizando contas correntes no Banco Santander. Para os saques, a Citadel está utilizando a conta da Goldman Sachs ABN Comércio Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n 57.*******.*******/*******02.
Os administradores Ana Clara de Souza e o Professor Ricardo Monteiro estão à frente da organização, que inclui um grupo no WhatsApp onde são fornecidas orientações sobre investimentos. Além disso, eles disponibilizam um aplicativo denominado CASBR MAX, onde são realizadas todas as operações de investimento, tanto em reais quanto em dólares.
Diante do exposto, solicitamos que as autoridades competentes investiguem as práticas Citadel Securities e das empresas associadas, a fim de verificar a conformidade com a legislação vigente e proteger os direitos dos investidores.