Royal Pag, Banco Credifit e GGPoker: Denúncia de Operação de Shadow Banking e Retenção Indevida de Fundos

Question

Para ciência pública e registro oficial de fiscalização: A Royal Pag (CNPJ *****), em conjunto com o Banco Credifit, acaba de confessar via resposta padrão sua incapacidade de controlar a idoneidade das operações que liquida para a plataforma GGPoker.
Esta reclamação serve como evidência pública do nexo causal que liga essas três entidades em uma operação de Shadow Banking, já denunciada ao Ministério da Fazenda / Secretaria de Prêmios e Apostas (Protocolo SPA/MF: *****).
A 'Tríade' está exposta:
A GGPoker retém fundos indevidamente;
A Royal Pag processa sem KYC, alegando ser 'alheia' aos riscos (violando a Lei 14.790/23);
O Banco Credifit fornece a infraestrutura bancária para essa omissão.
Informo que, assim como a GGPoker já foi formalmente denunciada, o aditamento nominal contra a Royal Pag e a Credifit será protocolado nas próximas horas junto ao MF e ao BACEN (RDR *****). A tentativa de intimidação via ligações insistentes do DDD ***** e e-mails genéricos ignorando o pedido de dados (Art. 18 LGPD) de 27/02 apenas robustecem as provas de má-fé.
O 'boi' foi sacrificado e agora o processo de cassação de idoneidade para o licenciamento de 2026 seguirá o rito federal. Não aceitaremos respostas de robô.