Sampa Bank

Reclamar dessa empresa

Uberlândia - MG

25/08/2025 às 15:28

ID: 225330315

Venho, por meio desta, registrar um alerta de [Editado pelo Reclame Aqui] e solicitar a abertura de investigação formal contra as empresas Iugu, SampaBank e VAS Soluções de Pagamentos Ltda, diante de indícios graves de negligência e possível conivência com práticas [Editado pelo Reclame Aqui].

No dia 18/08, fui vítima de um [Editado pelo Reclame Aqui] de [Editado pelo Reclame Aqui]. Um indivíduo, utilizando o WhatsApp, se passou por nosso advogado com quem movemos uma ação judicial contra a empresa Latam e, durante a ligação, demonstrou pleno conhecimento de dados pessoais sensíveis e informações sigilosas do processo judicial. A credibilidade construída com base nesse acesso indevido resultou na indução à realização de uma transferência via PIX, diretamente pelo telefone.

Assim que percebi o [Editado pelo Reclame Aqui], entrei em contato com meu banco (Caixa Econômica Federal), que prontamente abriu um processo de contestação e solicitação de estorno. No entanto, até o momento, não obtive retorno conclusivo e mantenho expectativas modestas quanto à recuperação dos valores.

Ao investigar os dados da transação, constatei que o PIX foi direcionado à instituição SampaBank, por meio da intermediária financeira Iugu. O destinatário final foi a empresa VAS Soluções de Pagamentos Ltda (CNPJ: *****), cujo sócio é *****. Há pouquíssimas informações públicas sobre essa empresa, exceto o registro ativo no CNPJ.

O que mais preocupa é que SampaBank e VAS Soluções compartilham o mesmo endereço comercial, conforme consta no comprovante da transação emitido pela Iugu o que levanta sérias suspeitas sobre a relação entre essas entidades.

Ambas as instituições Iugu (CNPJ: *****) e SampaBank (CNPJ: *****) foram notificadas e estão plenamente cientes de que há um cliente operando em suas plataformas sem a devida análise de risco (due diligence), recebendo valores oriundos de [Editado pelo Reclame Aqui]. Apesar disso, ambas se limitam a lamentar o ocorrido, alegando que não podem tomar providências.

Diante dos fatos e da aparente omissão, há fortes indícios de negligência, e até mesmo possível cumplicidade, por parte de Iugu, SampaBank e VAS Soluções de Pagamentos Ltda, ao facilitarem operações [Editado pelo Reclame Aqui] em suas plataformas.

Solicito, com urgência e respeito, que esta denúncia seja avaliada com seriedade e que seja aberta uma investigação formal contra as entidades mencionadas, a fim de apurar responsabilidades e prevenir que outros consumidores sejam [Editado pelo Reclame Aqui].