Conta bloqueada impossibilidade de transferir valores
Respondida
Paulo Afonso - BA
08/08/2025 às 21:54
ID: 224113917
Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano
Ver todas ReclamaçõesMinha conta do Sampa Bank foi bloqueada e não consigo realizar transferências ou movimentações.
Não fui informada sobre o motivo do bloqueio e preciso de uma solução urgente, pois dependo do acesso para efetuar pagamentos.
Segue meus dados para identificação:
Nome: *****
CPF: *****
Por favor, entrem em contato o quanto antes para verificar o motivo e desbloquear a conta.
Aguardo retorno.
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Resposta da empresa
14/08/2025 às 10:12
COMUNICADO IMPORTANTE - BLOQUEIO DE CONTA
Prezado(a) Renaldo Pinheiro Dos Santos
Informamos que sua conta foi temporariamente **bloqueada** devido à identificação de movimentações suspeitas em conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
Para regularizar sua conta e proceder com o desbloqueio, solicitamos o envio dos seguintes documentos para o e-mail ***********:
Documentos Necessários:
- **Notas fiscais** dos produtos vendidos ou serviços prestados
- **Contratos assinados e reconhecidos em cartório** referentes às transações realizadas
Informações Importantes:
- Os documentos devem estar **legíveis** e em **boa qualidade**
- Certifique-se de que as datas correspondam às movimentações questionadas
- O prazo para envio da documentação é de **10 dias úteis**
- Após análise, entraremos em contato em até **5 dias úteis**
CONTATO
E-mail:** *******
Agradecemos sua compreensão e colaboração. Esta medida visa proteger você e o sistema financeiro.
Atenciosamente,
Equipe Sampa Bank