Denúncia de [Editado pelo Reclame Aqui] financeira e captação irregular de recursos em plataformas de criptomoedas E1-Bridgewater e SQHWYD.

Question

Denunciante: *****
Contato: E-mail ***** cel/zapp *****
Assunto: Denúncia de [Editado pelo Reclame Aqui] financeira, captação irregular de recursos e indícios de lavagem de dinheiro
Dos fatos
No mês de julho de 2025, fui atraída pela plataforma denominada E1-Bridgewater Diversified Quant AI Investment, que se apresentava como corretora de investimentos em criptomoedas. Realizei depósitos em USDT e recebi outros ativos em forma de bônus. Após efetuar as operações, constatei a impossibilidade de saque dos valores investidos, verificando que a referida plataforma não possui qualquer registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou a órgãos reguladores competentes.
Além disso, identifiquei movimentações de valores expressivos em contas vinculadas à plataforma, variando entre 50 mil e 1 milhão de USDT, com depósitos e retiradas realizados em Ethereum, possivelmente com o intuito de ocultar a origem dos recursos e evitar a devida tributação.
Do prejuízo
Os valores por mim perdidos somam aproximadamente 1.080 USDT, em operações realizadas também na plataforma SQHWYD, igualmente suspeita de ilegalidade e irregularidades.
Das evidências
Prints da plataforma mostrando saldo e operações;
Comprovantes de transferência de criptomoedas;
Mensagens e e-mails trocados com representantes da plataforma.
Do enquadramento jurídico
Os fatos narrados configuram indícios de:
[Editado pelo Reclame Aqui] financeira e captação irregular de recursos;
Lavagem de dinheiro, nos termos da Lei n 9.613/1998;
Evasão fiscal, pela utilização de ativos digitais sem registro e sem transparência regulatória.
Do pedido
Diante do exposto, requer-se:
1. O registro da presente denúncia;
2. A abertura de investigação criminal contra as plataformas E1-Bridgewater Diversified Quant AI Investment e SQHWYD;
3. A apuração de responsabilidades civis e penais dos envolvidos;
4. A adoção de medidas cautelares necessárias para evitar que outras pessoas sejam [Editado pelo Reclame Aqui].
Nestes termos,
Pede deferimento.
[Assinatura] Fartura, 23 de fevereiro de 2026
*****