Valor Investimentos

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Brasília - DF

07/06/2024 às 11:53

ID: 190306497

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Na condição de inventariante de meu falecido pai, venho relatar os seguintes fatos ocorridos ao longo dos últimos meses, que remetem à falta de zelo com o patrimônio sob administração da XP Investimentos e a assessoria da empresa Valor Investimentos, filial Brasília.
a) o cliente possuía, em vida, valores sob administração da XP Investimentos, em conta investimento, distribuídos em diferentes ativos, com assessoria realizada pela empresa Valor Investimentos, filial Brasília;
b) em 18/02/*******, o cliente faleceu;
c) desde a data do falecimento, iniciamos tratativas informais com a Valor Investimentos, com vistas a buscar as informações adequadas para a liquidação dos ativos e produtos em seu nome. Todas as informações foram repassadas, de início, pelo assessor de investimentos, Sr. Vitor Leal, vinculado à Valor Investimentos. Desde o início, a família foi informada que todo o procedimento seria muito simples e rápido, mas que haveria a necessidade de apresentação do formal de partilha e documentação complementar, para que se procedesse aos trâmites internos, com vistas à liberação de acesso à conta investimento, seus valores e ativos;
d) diante de todo esse contexto, foi expedida a ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS, na data de 13/05/*******. Na ocasião, este subscritor foi designado INVENTARIANTE dos bens deixados pelo falecido. De posse do documento, e na mesma data, este subscritor procedeu ao encaminhamento do documento à assessoria da Valor Investimentos;
e) na ocasião, o assessor, Sr. Vitor Leal, informou que estava com compromissos profissionais no exterior. Foi designado como ponto focal para as tratativas o Sr. Mateus Batella, também assessor da Valor Investimentos;
f) entre os dias 15 e 28/05/*******, todas as tratativas relacionadas ao acesso à conta investimento do falecido foram concentradas na pessoa do Sr. Mateus Batella. Durante esse período, este subscritor solicitou da assessoria, em diversas ocasiões, informações muito básicas sobre todo o procedimento interno para casos de falecimento e inventário, tais como documentação necessária e prazos de atendimento;
g) em resposta, o Sr. Mateus Batella e o time de backoffice da Valor Investimentos solicitaram deste subscritor o seguinte: preenchimento do FORMULÁRIO DE LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS (INVENTÁRIO), bem como documentos de identificação dos herdeiros;
h) questionado sobre quais documentos a serem apresentados, bem como quais seriam os prazos a serem observados pelo grupo, o Sr. Mateus Batella em nenhum momento deu respostas precisas. Ao mesmo tempo, o time de backoffice da Valor Investimentos solicitava documentações em duplicidade ou mesmo não conseguia indicar qual a documentação necessária. Ou seja: a assessoria da Valor Investimentos não conseguia apresentar as informações necessárias para o deslinde de modo seguro e célere;
i) em 21/05/*******, após questionado, o Sr. Mateus Batella informou que o prazo que a XP Investimentos teria para liberação de acesso à conta, com vistas à liquidação dos ativos, seria de 7 dias úteis a partir do envio da documentação, o que recairia na data de 28/05/*******;
j) nesse meio tempo, este subscritor foi demandado a encaminhar nova documentação, que não constava na lista inicial encaminhada pela assessoria;
k) inconformado, este subscritor entrou em contato com a responsável pelo time de backoffice da Valor Investimentos, Sra. Suzy Laplanche. Foram apresentadas, na oportunidade, diversas observações sobre a falta de cuidado e aparente inexistência de procedimentos e fluxos para casos como o ora relatado;
l) o prazo de 28/05/******* não foi respeitado, nem pela XP Investimentos, nem pela Valor Investimentos;
m) na mesma data, 28/05, o Sr. Vitor Leal retornou de sua viagem a trabalho, e as tratativas foram novamente concentradas nele. Na oportunidade, o Sr. Vitor Leal informou uma nova data como prazo dado pela XP Investimentos para atendimento da demanda: 06/06/*******;
n) ocorre que até a presente data, passados 24 dias desde a apresentação dos documentos solicitados pela XP Investimentos, este subscritor, na qualidade de inventariante AINDA NÃO POSSUI O DEVIDO ACESSO À CONTA INVESTIMENTO DO FALECIDO. Com isso, todos os prazos de liquidação dos ativos restam impactados;
o) a presente queixa é apresentada no sentido de alertar a XP Investimentos sobre a falta de zelo que todo o grupo, seja assessoria (Valor Investimentos), seja o próprio custodiante (XP Investimentos), vem apresentando desde o início da solicitação. E pior, em um momento tão difícil que a família vem enfrentando;
p) É INACEITÁVEL O GRUPO, COM O PORTE QUE TEM, NÃO POSSUIR, OU AO MENOS INDICAR, COM PRECISÃO, UMA SIMPLES LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESLINDE;
q) MAIS QUE ISSO, É INACEITÁVEL QUE O GRUPO NÃO POSSUA PROCEDIMENTOS E FLUXOS PARA A CÉLERE CONCLUSÃO DE DEMANDAS DESSA NATUREZA;
r) É INACEITÁVEL QUE O INVENTARIANTE NÃO POSSUA ACESSO ÀS CONTAS E UMA SIMPLES SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO SE TORNE UM PESADELO BUROCRÁTICO;
s) Por fim, em 06/06/*******, ou seja, na data do prazo indicado e não respeitado, este subscritor foi orientado pelo Sr. Vitor Leal, assessor vinculado à Valor Investimentos, a proceder a uma queixa utilizando os canais próprios da XP Investimentos, ou seja, a Ouvidoria da empresa;
t) Todo o relato acima pode ser comprovado a partir de mensagens escritas e em áudio realizadas pelo WhatsApp.
Permaneço até o momento sem informações precisas, concretas, sobre o andamento da solicitação de acesso à conta investimento, aguardando sabe-se lá qual prazo, ou mesmo se ainda resta pendente alguma documentação complementar.
Conforme o relato, houve uma severa quebra de confiança. Espero que por este canal de Ouvidoria, a família do falecido cliente, representada por este subscritor, possa finalmente concluir a solicitação de acesso à conta investimento.