x investimentos ltda

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Guaranésia - MG

09/04/2024 às 19:22

ID: 186424315

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Venho relatar vestígios e possibilidades de práticas [Editado pelo Reclame Aqui] envolvendo Dario Cândido de Oliveira, portador do CPF ******* e cujos dados de contato incluem o telefone******* e o e-mail *******.

Há indícios de que Dario Cândido de Oliveira esteja envolvido em atividades ilícitas, incluindo [Editado pelo Reclame Aqui], pirâmide financeira e evasão de divisas. Segundo minhas observações, ele pode estar ocultando o dinheiro de investidores por meio da empresa X7 Exchange LTDA, cujo CNPJ é 42.*******.*******/*******20, localizada na *******, Sala 07, Cidade Jardim, Uberlândia - MG. Além disso, há outras empresas supostamente relacionadas a essas práticas, tais como:

Sede Empreendimentos On Line Ltda. - Sede On Line (CNPJ:*************)
X7 Negociações Bancárias Ltda - X7 Bank (CNPJ:*************)
Dco Informática Comércio e Serviço Ltda (CNPJ:*************)
Cooperativa de Transporte Especial de Nova Campina - Cootenc (CNPJ:*************)
Mix Ideias Digitais Ltda (CNPJ:*************)
Xiglute Rede Social Ltda (CNPJ:*************)
Xiglute Produções Ltda (CNPJ:*************)
X Investimentos Ltda (CNPJ:*************)
X Software Ltda (CNPJ:*************)
Além disso, há suspeitas de que Dario Cândido de Oliveira esteja movimentando fundos por meio de stablecoins, Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC) em várias corretoras CEX, como Binance, MEXC, HUOBI, Bankcex, Xeggex, P2pb2b, Lbank, entre outras, além de utilizar carteiras frias e realizar movimentações em DEX.
Diante da gravidade dos fatos e do número significativo de investidores que já foram vítimas dessas práticas [Editado pelo Reclame Aqui], indico que façam o acompanhamento deste caso pelos seguintes órgãos:
Banco Central do Brasil (BACEN)
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
É crucial que medidas urgentes sejam tomadas para garantir a segurança dos investidores e preservar seus investimentos.