Plataforma ***** permitiu depósitos com autoexclusão ativa e de terceiros, violando compliance
Não respondida
Ibiúna - SP
15/05/2026 às 15:24
ID: 248767631
A plataforma ***** permitiu depósitos na minha conta mesmo eu estando com AUTOEXCLUSÃO FEDERAL ATIVA (Protocolo Gov.br *****). Além disso, aceitou depósitos de terceiros (CPF divergente), violando normas de compliance bancário. O dinheiro foi processado pela Carvalho Negócios (CNPJ *****), da sócia *****. Exijo o estorno dos R$ 4.799,00 ou a denúncia no Banco Central e CGU será levada às últimas instâncias judiciais.