[Editado pelo Reclame Aqui]
Não respondida
Aguaí - SP
11/06/2026 às 16:12
ID: 250907405
Prezados,
Venho, por meio desta, formalizar uma denúncia de natureza grave envolvendo duas contas jurídicas mantidas nesta instituição financeira, as quais vêm sendo utilizadas de forma coordenada para a aplicação de [Editado pelo Reclame Aqui] e posterior ocultação de valores ([Editado pelo Reclame Aqui]).
Fui vítima de um [Editado pelo Reclame Aqui] que resultou no prejuízo total de R$ 3.500,00, transferidos a partir da minha conta do Mercado Pago para a seguinte conta de vossa instituição:
Favorecido: ALAMOS PAY LTDA
CNPJ: 63.248.098/0001-10
Instituição Destino: Sants Sociedade de Crédito Direto S.A.
Período das Transações: Novembro e Dezembro de 2025 (Comprovantes em anexo)
Em investigações recentes, identifiquei uma segunda empresa operando sob o mesmo ecossistema de [Editado pelo Reclame Aqui], utilizando a estrutura do Sants Bank para dar continuidade aos [Editado pelo Reclame Aqui]:
Favorecido: Techlink Ltda
CNPJ: 63.267.069/0001-04
Instituição Destino: Sants Sociedade de Crédito Direto S.A.
Evidências de Vínculo e [Editado pelo Reclame Aqui] Estruturada:
Ambos os CNPJs possuem o mesmo Quadro de Sócio-Administrador (QSA).
Ambas as empresas foram abertas consecutivamente no mês de outubro de 2025.
Ambas declararam sede no mesmo bairro em Goiânia - GO (Setor Campinas).
No dia de hoje, 09/06/2026, realizei uma transação Pix de teste no valor de R$ 0,01 para a empresa Techlink Ltda (ID: *****), confirmando que a conta permanece ativa e operando na vossa instituição.
Diante do exposto e considerando as diretrizes de Know Your Customer (KYC) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) exigidas pelo Banco Central do Brasil (Resolução BCB n 119/2021), solicito:
O bloqueio administrativo cautelar das contas correntes vinculadas aos CNPJs citados para evitar a evasão de receitas provenientes de [Editado pelo Reclame Aqui].
A instauração de auditoria interna para apurar a legitimidade do cadastro dessas [Editado pelo Reclame Aqui].
Informações sobre a existência de saldo residual para fins de ressarcimento judicial do prejuízo sofrido.
Ressalto que o Boletim de Ocorrência está sendo atualizado com o CNPJ da nova empresa coligada (Techlink Ltda) e uma cópia desta notificação será protocolada junto ao Banco Central do Brasil caso não haja um posicionamento célere desta instituição.
Aguardo um retorno com o número de protocolo desta demanda.
Atenciosamente,