Reclamação contra MT IP S.A. (Efí Bank) por conta utilizada em [Editado pelo Reclame Aqui] e lavagem de dinheiro
Não respondida
Sobral - CE
17/03/2026 às 00:16
ID: 243467581
Instituição Financeira: MT IP S.A. (Efí Bank)
Assunto: Denúncia de Conta Utilizada para [Editado pelo Reclame Aqui] e Lavagem de Dinheiro (MED)
Texto do Relato:
"Venho registrar reclamação contra a MT IP S.A. (Efí Bank) na qualidade de instituição detentora da conta de destino de uma transação [Editado pelo Reclame Aqui] realizada em 12/03/2026, às 19:42:12, no valor de R$ 4.992,00 (ID: *****).
O valor foi destinado ao cliente desta instituição: Univebet Gaming Ltda (CNPJ *****).
Fui vítima de um [Editado pelo Reclame Aqui] de engenharia social qualificada com uso de coação (B.O. em anexo). Gostaria de ressaltar que a MT IP S.A. possui responsabilidade solidária ao permitir que contas de sua plataforma sejam utilizadas para o recebimento de valores oriundos de [Editado pelo Reclame Aqui], especialmente em transações atí[Editado pelo Reclame Aqui] destinadas a empresas de apostas, método comum para lavagem de capitais.
Solicito:
O bloqueio imediato de quaisquer valores remanescentes na conta da Univebet Gaming Ltda oriundos desta transação, via Mecanismo Especial de Devolução (MED).
A análise rigorosa do perfil deste cliente (KYC - Know Your Customer), visto que a conta está sendo utilizada como destino de valores obtidos sob coação e [Editado pelo Reclame Aqui].
Informações sobre se houve o acatamento da notificação de infração enviada pela instituição de origem (PicPay)."