Trading Connect
Não respondida
Lagoa Santa - MG
06/11/2024 às 09:44
ID: 201356321
Essa reclamação foi publicada há mais de 1 ano
Ver todas ReclamaçõesO sr. FILLYPE DA SILVA foi uma das vítimas do esquema de pirâmide montado por JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, conhecido como Trading Connect.
Com um site na internet, a Trading Connect se apresentava como uma empresa de Singapura que trabalhava com restituição de impostos.
O esquema era apresentado da seguinte forma: os interessados eram convidados a investir em mercadorias compradas na plataforma.
Em tese, os produtos seriam revendidos e os impostos incidentes seriam restituídos, sendo que parte desse valor seria devolvido à vítima, tida como investidora.
O valor investido era depositado em uma conta de titularidade do requerido (comprovante de depósito anexo) e, após o site Trading Connect sair do ar, o requerente começou a desconfiar da legitimidade da proposta.
Após realizar uma série de pesquisas na internet, teve ciência que na verdade a Trading Connect se tratava de uma pirâmide, que, quando saiu do ar, lesou uma série de pessoas que haviam investido nos produtos inexistentes.