O que aconteceu
O sr. FILLYPE DA SILVA foi uma das vítimas do esquema de pirâmide montado por JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, conhecido como Trading Connect.
Com um site na internet, a Trading Connect se apresentava como uma empresa de Singapura que trabalhava com restituição de impostos.
O esquema era apresentado da seguinte forma: os interessados eram convidados a investir em mercadorias compradas na plataforma.
Em tese, os produtos seriam revendidos e os impostos incidentes seriam restituídos, sendo que parte desse valor seria devolvido à vítima, tida como investidora.
O valor investido era depositado em uma conta de titularidade do requerido (comprovante de depósito anexo) e, após o site Trading Connect sair do ar, o requerente começou a desconfiar da legitimidade da proposta.
Após realizar uma série de pesquisas na internet, teve ciência que na verdade a Trading Connect se tratava de uma pirâmide, que, quando saiu do ar, lesou uma série de pessoas que haviam investido nos produtos inexistentes.