O que aconteceu
ATENÇÃO! CUIDADO COM [Editado pelo Reclame Aqui] EM GRUPOS DE INVESTIMENTOS NO WHATSAPP.
Existem diversos grupos no Whatsapp cujo objetivo é debater sobre investimentos em ações e criptomoedas, com nomes falsos envolvendo grandes bancos, corretoras, assessorias de investimentos internacionais, e até mesmo os mentores (normalmente o "professor" e a "assistente") dos grupos se dizem funcionários do alto escalão dessas instituições para dar legitimidade e credibilidade para os integrantes dos grupos (lembrando que muitos dos integrantes são comparsas do esquema).
Normalmente vc chega até esses grupos através de propagandas no Instagram, onde vc clica no link "Saiba mais" e é direcionado para o Whatsapp do(a) suposto(a) "analista de investimento" que em seguida te envia o link para ingressar no grupo de investimento. No grupo acontecem conversas bem técnicas sobre bolsa de valores e criptomoedas, principalmente do "professor" que se diz ser alguém do alto escalão de alguma instituição financeira. São recomendadas ações para swing trade e criptomoedas como BTC e ETH, até aí tudo tranquilo, mas com o tempo eles começam a focar mais em criptomoedas estranhas e sugerem abrir conta numa corretora exchange desconhecida (obviamente uma corretora fake criada pelos [Editado pelo Reclame Aqui], que te enchem de evidências de que são legalizadas, como cadastro na órgãos reguladores dos EUA e Brasil, etc, para dar legitimidade ao [Editado pelo Reclame Aqui], mas é tudo falso). É nesse momento que o [Editado pelo Reclame Aqui]/ [Editado pelo Reclame Aqui] se inicia. Os "comparsas" começam a depositar altos valores e enviam os prints no grupo, depois enviam os prints dos ganhos e até dos saques com os altos valores conquistados, e nisso as pessoas de bem que estão no grupo acabam sendo seduzidas.
Seguem alguns nomes dos grupos e corretoras exchange que consegui capturar na participação de alguns grupos.
Grupo / plataforma exchange utilizada:
- Clube de análise de investimento inteligente Bierce / Qrybut
- MUFG Business School / Zephirex Global
- Clube de investimento Finch Graves / Bitsaci
- Clube de investimento Bain Capital / DG Fortis
- Clube dos investidores do Grupo Mizuho
- Equipe Profissional Orric (Orric Investment Group)
- BNP Brasil Invest Smart
- Point72 BR - Clube de Alocação Inteligente