O que aconteceu
Prezada equipe de Compliance e Ouvidoria da Magen IP Ltda,
Venho por meio desta registrar uma reclamação de extrema gravidade envolvendo a facilitação de [Editado pelo Reclame Aqui] financeira por parte da infraestrutura de vocês. Fui vítima de um [Editado pelo Reclame Aqui] aplicado pela plataforma de jogos de azar denominada ZZ77. O modus operandi do site consistiu em aceitar dezenas de depósitos meus e, no momento em que obtive um ganho alto na banca, a plataforma simplesmente bloqueou a minha conta de forma ilícita para reter o meu saldo e se apropriar do meu dinheiro.
Analisando o meu extrato bancário oficial do período de 01 a 24 de outubro de 2026, constatei que a Magen IP forneceu de forma massiva a sua tecnologia bancária e contas de destino para processar a arrecadação dessa plataforma [Editado pelo Reclame Aqui]. Foram identificadas dezenas de transações que transitaram diretamente pela rede de vocês, operadas através das suas empresas clientes de base: Worldpay Pagamentos Ltda (CNPJ 68.428.530/0001-79) e Conectapay Pagamentos Ltda (CNPJ 68.899.206/0001-39).
No período, realizei um fluxo pesado de envios via Pix em valores pulverizados ao longo do dia (como R$ 10, R$ 11, R$ 15, R$ 20 e R$ 30) para essas contas administradas na Magen IP, com o único objetivo de abastecer a plataforma ZZ77.
De acordo com as normas estipuladas pelo Banco Central do Brasil sobre Compliance, segurança cibernética e a política de Know Your Customer (Conheça seu Cliente), a Magen IP Ltda tem a obrigação legal de fiscalizar, barrar e congelar contas de clientes que operam como "contas de passagem" para plataformas clandestinas que lesam consumidores. Ao fornecer a tecnologia de pagamento que viabiliza a operação da ZZ77, da Worldpay e da Conectapay, a Magen IP assume a responsabilidade solidária pelos prejuízos e pela retenção do dinheiro.
Diante do exposto, exijo:
1. A imediata instauração de auditoria interna nas contas da Worldpay Pagamentos Ltda e Conectapay Pagamentos Ltda por envolvimento com a [Editado pelo Reclame Aqui] da plataforma ZZ77.
2. O estorno/reembolso dos valores enviados, visto que a conta foi bloqueada e o dinheiro retido de forma enganosa.
3. A cooperação imediata com o congelamento e devolução de valores via MED (Mecanismo Especial de Devolução), que já foi acionado junto ao meu banco de origem.
O extrato bancário detalhando as movimentações segue anexo a esta reclamação. Informo que este histórico completo será encaminhado em denúncia formal ao Banco Central do Brasil (BCB) e anexado ao Boletim de Ocorrência que está sendo registrado junto à Polícia Civil.