Saques recorrentes retidos para análise de compliance, mesmo após apresentação de documentação

Estou registrando esta reclamação devido à recorrência de problemas com meus saques realizados pela Chainless e processados atualmente pela Transfero. O saque atual que estou esperando desde a semana passada já se aproxima de 9 dias de retenção.

Esta não é a primeira vez que solicito um saque legítimo e a operação é encaminhada para análise de compliance, ficando o valor indisponível e sem previsibilidade quanto ao prazo de liberação.

O problema é que já apresentei anteriormente uma declaração formal explicando detalhadamente a finalidade e a dinâmica das minhas movimentações, incluindo:

utilização exclusiva de recursos próprios;

origem dos recursos;

atividade de arbitragem com criptoativos;

fluxo das operações entre banco, corretora, carteira própria, operações on-chain, Chainless e posterior conversão para BRL;

explicação de que o elevado volume bruto movimentado não representa necessariamente renda ou lucro, pois o mesmo capital é reutilizado em diversas operações;

possibilidade de comprovação de todas as operações por extratos bancários, históricos das corretoras, carteiras e TXIDs.

Mesmo após essa análise e documentação, o problema continua ocorrendo.

Ao questionar a Chainless, fui informado de que uma análise anterior do meu perfil não impede que futuras operações sejam novamente analisadas pela Transfero, especialmente considerando fatores como valor, frequência e padrão de movimentação.

A própria Chainless também informou que sua plataforma não foi concebida especificamente para operações de arbitragem e que não existe atualmente uma estrutura de saque que possa garantir que essas análises não ocorram.

Entendo e respeito a necessidade de controles de compliance. Minha reclamação não é contra a existência dessas verificações, mas contra a repetição das retenções em operações de um cliente que já apresentou documentação detalhada sobre sua atividade e origem dos recursos, sem que seja oferecida uma solução operacional adequada.

Essas retenções representam um problema real, pois o capital utilizado nas operações precisa retornar à minha conta bancária para ser reutilizado em novas operações.

Dessa forma, solicito uma resposta objetiva:

1. Qual é exatamente o fator que faz com que meus saques sejam repetidamente selecionados para análise?

2. Existe alguma pendência ou restrição específica relacionada ao meu cadastro ou trata-se exclusivamente de análise individual de cada transação?

3. Considerando que minha atividade e origem dos recursos já foram documentadas, por que não existe uma solução de compliance adequada para esse perfil de movimentação?

4. Qual é o prazo esperado para conclusão dessas análises e liberação dos valores?

Reforço que não estou solicitando que os controles de compliance sejam ignorados. Estou solicitando transparência, previsibilidade e uma solução para que operações legítimas e devidamente documentadas não fiquem repetidamente sujeitas a atrasos imprevisíveis.

Aguardo uma resposta concreta da Chainless/Transfero, e não apenas a informação de que a operação está novamente em análise pelo compliance.