O que aconteceu
À Diretoria de Compliance e Setor Jurídico da Sants Sociedade de Crédito Direto S.A.
Venho por meio desta plataforma registrar uma reclamação formal e de extrema gravidade. Fui contratado de boa-fé como afiliado/promotor digital pela operadora HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA (CNPJ 57.664.438/0001-91), que utilizava dados cadastrais aparentemente regulares para recrutar divulgadores.
Através do meu trabalho de divulgação, construí uma rede de milhares de usuários que movimentaram milhões de reais em plataformas operadas por essa organização (como 3355bet20.com, 15win.bet, 8casino43.com, 2288bet.com, 7700bet.cc, entre outras). Contudo, no dia 02/10/2026, todas as minhas comissões legítimas foram sistematicamente bloqueadas e retidas pela plataforma sob a alegação de "erros de auditoria" arbitrários. O meu prejuízo totalizado é de R$ 19.699,93.
Através de auditoria e análise dos comprovantes de transações via Pix realizados pelos usuários da minha rede, foi constatado que a sua empresa, Sants Sociedade de Crédito Direto S.A., inscrita no CNPJ sob o n52.440.987/0001-69, é a instituição responsável por processar, liquidar e deter o fluxo financeiro dessas plataformas no território nacional.
Como prestadora de serviços de pagamento regulamentada, sua empresa possui responsabilidade solidária (conforme o Código de Defesa do Consumidor e normas de Compliance do Banco Central) ao fornecer infraestrutura bancária para plataformas clandestinas que lesam prestadores de serviço e consumidores no Brasil.
Informo que o Boletim de Ocorrência por [Editado pelo Reclame Aqui] e [Editado pelo Reclame Aqui] virtual já está sendo formalizado perante a Polícia Civil do Estado do Ceará e os dados estão sendo encaminhados à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Antes de dar prosseguimento à ação judicial de cobrança e bloqueio de contas via Juizado Especial Cível (JEC), exijo que esta intermediadora intervenha junto à plataforma parceira para que os meus valores legítimos de comissão sejam desbloqueados e repassados, ou que proceda com a retenção cautelar do montante devido para liquidação amigável deste débito.
No aguardo de uma resposta urgente do setor de Compliance.