Tentativas de uso indevido de cartão corporativo Payfy e solicitação de identificação de transações

Assunto: Solicitação urgente de identificação de transações e tentativas de uso indevido (Cartão Payfy)

Boa tarde, Prezados.

Solicito o apoio formal da Payfy para apuração de uma ocorrência envolvendo a utilização indevida de um cartão corporativo de nossa empresa, cujo desaparecimento já foi registrado em Boletim de Ocorrência.

O cartão em questão funciona por meio de recarga de saldo. Após o desaparecimento, foram identificadas três transações aprovadas no dia 29/08/2026, vinculadas ao fornecedor MP *FEEMDEUS2907, nos seguintes valores:

12h08 R$ 1,00

12h09 R$ 50,00

12h10 R$ 10,00

Além dessas compras, foram registradas diversas outras tentativas de utilização, nos valores de R$ 190,00, R$ 100,00, R$ 20,00, R$ 5,00 e R$ 1,00, que não foram concluídas por saldo insuficiente.

Mesmo após o ocorrido e sem novas recargas no cartão, as tentativas de utilização continuam sendo registradas, inclusive em datas posteriores, o que demonstra que alguém ainda está tentando utilizar o cartão.

Justamente pelo fato de o cartão operar apenas mediante recarga, as novas movimentações estão sendo recusadas. Entretanto, isso nos permite acompanhar que as tentativas continuam ocorrendo e aumenta a necessidade de identificarmos onde essas transações estão sendo realizadas e qual estabelecimento ou recebedor está vinculado a elas.

Nosso objetivo é obter elementos concretos para a apuração interna e para o Boletim de Ocorrência já registrado. Existe a possibilidade de envolvimento de pessoa com acesso ao ambiente da empresa, inclusive colaborador, porém não estamos atribuindo responsabilidade a ninguém sem a devida comprovação. Precisamos justamente dessas informações para identificar o responsável e, caso se confirme algum vínculo interno, realizar a devida notificação e adotar as providências administrativas cabíveis.

Dessa forma, solicitamos:

1. A identificação do estabelecimento, localização e recebedor vinculado às transações identificadas como MP *FEEMDEUS2907;

2. A informação sobre onde estão sendo realizadas as tentativas posteriores, inclusive aquelas recusadas por saldo insuficiente;

3. A preservação dos registros de todas as transações e tentativas de utilização do cartão;

4. O acionamento do Mercado Pago ou demais empresas integrantes da [Editado pelo Reclame Aqui] de pagamento, quando necessário;

5. Caso alguma informação não possa ser fornecida diretamente à empresa, que seja informado o procedimento formal para disponibilização dos dados à autoridade policial responsável pelo Boletim de Ocorrência;

6. Um retorno formal indicando quais providências a Payfy adotará para auxiliar na identificação da origem dessas movimentações.

O que precisamos neste momento não é apenas do bloqueio financeiro do cartão, uma vez que ele já está sem saldo, mas principalmente da rastreabilidade das tentativas realizadas, para que possamos identificar a origem das movimentações, colaborar com a investigação e tratar adequadamente a situação internamente.

Aguardamos retorno com prioridade, considerando que as tentativas de utilização continuam ocorrendo até o presente momento.