Banco Santander

Reclamar dessa empresa

São Sebastião do Passé - BA

29/06/2026 às 16:45

ID: 252625425

Realizei transferências bancárias via PIX para empresas com contas no banco Santander, totalizando aproximadamente R$ 250 mil, com o objetivo de investir em criptomoedas por meio da plataforma TDSAX.
Após a realização das transferências, constatei que o investimento não foi feito e que se tratava de um [Editado pelo Reclame Aqui]. Não houve qualquer retorno do valor investido, caracterizando claramente uma [Editado pelo Reclame Aqui].
O que mais causa indignação é que esse caso não é isolado. Há fortes indícios de que o [Editado pelo Reclame Aqui] envolveu ao menos 35 empresas, que movimentaram aproximadamente R$ 13,3 milhões em um curto período de tempo, levantando sérios questionamentos sobre como essas operações passaram sem bloqueios ou fiscalização adequada por parte do banco.
Além disso, existem relatos e evidências de que o volume total movimentado pelos [Editado pelo Reclame Aqui] pode ser ainda maior, com estimativas de valores que chegam a bilhões em prejuízos em nível nacional, indicando a possível existência de um esquema estruturado e de larga escala.
É extremamente preocupante que contas bancárias utilizadas para esse tipo de prática tenham operado com volumes tão altos, sem que houvesse atuação preventiva eficaz da área de risco e prevenção a [Editado pelo Reclame Aqui]s do banco Santander.
Com base no exposto, acredito que o Banco Santander dever:
Prestar esclarecimentos detalhados sobre as contas das 35 empresas envolvidas;
Informações sobre como movimentações da ordem de R$ 13,3 milhões em um espaço curto de tempo, ocorreram sem bloqueios;
Explicação sobre os mecanismos de prevenção a [Editado pelo Reclame Aqui]s aplicados nesses casos;
Apoio no rastreamento e tentativa de recuperação dos valores transferidos;
Apuração de eventual falha nos controles internos do banco;

A situação demonstra possível falha grave na prestação de serviços e na segurança oferecida aos clientes, especialmente considerando o volume financeiro envolvido e a repetição do padrão de [Editado pelo Reclame Aqui].
Os órgãos competentes, como Banco Central e autoridades policiais, precisam fiscalizar a negligência do Banco Santander, com base nas evidências apresentadas.