O que aconteceu
nteressado: *****
Assunto: Contestação de operações relacionadas a [Editado pelo Reclame Aqui] eletrônica e solicitação de apuração de responsabilidade.
Eu, *****, declaro ter sido vítima de uma [Editado pelo Reclame Aqui] praticada por indivíduos que se apresentavam como representantes do Mercado Livre, utilizando identidade visual, logotipos e supostos sistemas vinculados à plataforma para transmitir credibilidade e induzir investimentos financeiros.
Os fraudadores afirmavam que eu poderia obter elevados retornos financeiros por meio de um sistema de avaliação de mercadorias e tarefas remuneradas. Inicialmente, os valores prometidos eram pagos, criando uma [Editado pelo Reclame Aqui] sensação de legitimidade. Entretanto, com o passar do tempo, as exigências financeiras passaram a aumentar progressivamente, sendo necessário realizar novos aportes para continuar participando das atividades e liberar valores supostamente já acumulados.
Em determinado momento, os valores exigidos passaram a superar significativamente os montantes recebidos, caracterizando um esquema [Editado pelo Reclame Aqui] voltado à obtenção indevida de recursos financeiros das vítimas.
Ao perceber a [Editado pelo Reclame Aqui], apresentei contestação e solicitei providências em relação às transações realizadas. Contudo, não obtive solução efetiva, permanecendo as contas beneficiárias aparentemente ativas e aptas a receber recursos de outras vítimas.
Os pagamentos identificados foram direcionados, entre outros, para as seguintes contas:
1. BT GAMES LTDA
CNPJ: *****
Chave PIX: *****
Valores transferidos:
R$ 2.820,00
R$ 3.000,00
2. NEXIUM SISTEMAS LTDA
Valor transferido: R$ 4.000,00
3. Outra operação identificada
Valor transferido: R$ 5.270,00
O prejuízo financeiro conhecido soma, ao menos, R$ 15.090,00, sem prejuízo da identificação de outras movimentações eventualmente relacionadas ao mesmo esquema [Editado pelo Reclame Aqui].
Considerando que as contas beneficiárias permaneceram operacionais para recebimento dos valores, solicito a apuração completa dos fatos, a identificação dos responsáveis, a análise da observância dos mecanismos de prevenção à [Editado pelo Reclame Aqui] e lavagem de dinheiro, bem como a adoção das medidas cabíveis para rastreamento dos recursos transferidos e eventual restituição dos valores.
Adicionalmente, requer-se:
A abertura de procedimento interno para investigação das operações contestadas;
A identificação dos titulares e responsáveis pelas contas beneficiárias;
A preservação dos registros das transações, acessos e movimentações financeiras relacionadas ao caso;
O fornecimento de resposta formal acerca das providências adotadas;
A análise da responsabilidade da instituição financeira quanto à manutenção e utilização das contas utilizadas no esquema [Editado pelo Reclame Aqui].
Por fim, reservo-me o direito de apresentar o presente relato aos órgãos competentes, incluindo autoridade policial, Banco Central do Brasil, plataformas de mediação de conflitos e Poder Judiciário, para apuração dos fatos e reparação integral dos prejuízos sofridos. È A SEGUNDA VEZ QUE INFORMO SOBRE ATOS [Editado pelo Reclame Aqui] NESTE BANCO.